Екатеринбуржца будут судить за валютные махинации на 1,7 млрд рублей

В Екатеринбурге будут судить участника преступной группы. Ему грозит наказание по делу о незаконных валютных операциях на сумму более 1,7 миллиарда рублей.

По данным следствия, в 2013-2014 годах мужчина вместе с соучастниками переводил валюту за границу, предоставляя в банк поддельные документы об основаниях, целях и назначении переводов. Деньги сообщники получали, продавая в России товары, ввозимые из-за рубежа.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками ФСБ. Уголовное дело по статье 193 УК РФ расследовал второй отдел СКР по Свердловской области.

Дело обвиняемого было выделено в отдельное производство в связи с заключением соглашения о сотрудничестве. Согласно материалам, он регистрировал «номинальные» организаций и их руководителей, открывал для них счета в банках, изготавливал и предоставлял в банки документы, необходимые для придания ничтожным сделкам видимости законных.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга.