В России начали контролировать операции на сумму более 600 тысяч рублей

С 10 января в России начнут контролировать операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей. Сведения об этом будут передаваться для анализа в Росфинмониторинг.

Это одно из ограничений, которые входят в поправки к федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При этом такие финансовые операции не будут блокироваться, но они попадут под контроль вне зависимости от того, соответствуют ли они характеру хозяйственной деятельности организации.

Также мониторингу теперь подлежат почтовые переводы и снятие наличных с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей, а с 2022 года будут отслеживать сделки с недвижимостью, связанные с расчётами (наличные или безналичные) на сумму более трёх миллионов рублей.